福建金森:半年报董事会决议公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-046 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 3 年 8 月 25 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、 财务总监、总工程师、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次 会议议案发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20 23 年半年度报告及其摘要的议案 ...