福建金森:关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-054 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议的公告 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司第五届董事会提前换届的议案》 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯（http://www.c ninfo.com.cn） 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审查并出具明确审查意见，并征求非独立董事候选人本 人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第六届 董事会非独立董事候选人员如下:应飚先生、周文刚先生、张晓光先生、李浙先 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 9 月 11 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 ...