福建金森:关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-057 福建金森林业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将 于 2024 年 1 月届满，为进一步完善公司治理结构，根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董 事连续任职不得超过六年，董事会现任独立董事王吓忠先生、郑溪欣先生、张火 根先生担任公司董事会独立董事任前即将满六年。综上，公司拟对董事会及监事 会进行提前换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届 工作，独立董事发表了明确意见。现将换届工作具体情况公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，经提名委员会审 查并出具明确审查意见后，审议 ...