福建金森:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-066 福建金森林业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开的 2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案， 选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代 表监事；公司于2023年9月25日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职 工代表监事；于2023年9月27日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及第六届 监事会主席，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体 情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：应飚先生（董事长）、周文刚先生、张晓光先生、李浙先 生、施振贤先生、林煜星先生。 2、独立董事：汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。 公司第六届董事会董 ...