福建金森:关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-062 福建金森林业股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 9 月 27 日下午 15 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、董事会秘 书、拟任高级管理人员列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案 发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举应飚先生为公司第六届董事会董事长，任期自审议通过之日起至 公司第六届董 ...