福建金森:董事会决议公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-068 福建金森林业股份有限公司 《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》； 2.《董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》。 特此公告。 关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表 决方式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监 事、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召 开和表决 ...