奋达科技:董事会决议公告

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-023 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 23 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯 方式召开。 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独 立董事秦伟以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议： 1.00 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《公司 2023 年年度报告》具体内容参见指定信息 ...