金河生物:第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以 通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2024 年股票期 权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。 表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》，拟作为激 励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠先生、谢 昌贤先生、王月清女士依法回避表决。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-076 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议 ...