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金河生物:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-004 二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众 股份方案的议案》。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券 报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购部分社会公 众股份方案的公告》。 三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更审计委员会委 员的议案》。 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会成员 进行调整,公司董事、董事会秘书路漫漫先生不再担任公司第六届董事会审计委 员会委员,公司董事会选举副董事长李福忠先生担任公司第六届董事会审计委员 会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。本次 变更完成后,公司第六届董事会审计委员会组成人员为:独立董事谢晓燕(召集 人)、独立董事姚民仆、副董事长李福忠。 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完 ...