金河生物:关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号: 2024-017 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 预计关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 3 月 4 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十二次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事王 东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余 5 名非关联 董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2024 年预计发生接受关联人内蒙 古金河建筑安装有限责任公司（以下简称"金河建安"）提供劳务的基本建设项 目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 7,450 万元，占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.35%。2023 年度公司与该关 联方实际发生的该类关联 ...