金河生物:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-015 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、 李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经 2024 年第一 次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。 详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 4 日 1 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 4 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董 事会出席会议董事人 ...