远大智能:第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-053 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 2 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第七次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2023 年 11 月 7 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审 计负责人的议案》； 同意聘任尉博涵先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 《关于非职工代表监事、内部 ...