远大智能:第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-062 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第八次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内部审 计负责人的议案》 公司原内部审计负责人尉博涵先生因个人原因离任内部审计负责人职务。经 董事会审计委员会提名，同意聘任高敏女士担任公司内部审计负责人，负责公司 内部审计工 ...