远大智能:董事会决议公告

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-022 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第十二次会议(以 下简称"本次会议")的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告的议案》； 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《2023 年年度报告全文》中"第 三节"、"第四节"，刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨 ...