远大智能:关于变更董事会秘书的公告

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-052 1 电话：024-25162751 传真：024-25162732 邮箱：duyu@bltcn.cn 地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号 邮编：110027 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到 公司董事会秘书王延邦先生的书面辞职报告，王延邦先生因工作原因申请辞去公 司董事会秘书职务，辞职后仍然担任公司董事、总经理职务。根据相关法律法规、 规范性文件的有关规定，王延邦先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，王延邦先生未持有公司股票，公司董事会对王延邦先 生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 关于变更董事会秘书的公告 为保证董事会工作顺利开展，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长 提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杜羽先生为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 杜羽先生（简历见附件）具备任职董事会秘 ...