美亚光电:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-026 三、备查文件 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 8 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，经总经理沈海斌女士提名，董事会同 意聘任陈凯先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 详细内容请见刊登在 2023 年 9 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...