百洋股份:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-058 1 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思 良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议， 欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司目前的实际控制人为 ...