百洋股份:关联交易管理制度（2023年12月）

百洋产业投资集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易，维护公司股东的合法权益，特别是中小股 东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制订 本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以 规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行 《公司章程》规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、 特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业 评估机构发表意见和报告。 1 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的 关联交易行为，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人 ...