百洋股份:独立董事工作制度（2023年12月）

百洋产业投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百洋产业投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运行，为独立董事 创造良好的工作环境，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...