百洋股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-001 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第五次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日星期五下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13: ...