百洋股份:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-003 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良 先生、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出 席会议，欧顺明先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开 展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司 董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总经理欧 ...