百洋股份:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-033 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11 日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良 先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧 顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事 的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 表决情况：7 票 ...