红旗连锁:半年报董事会决议公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-033 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023年8月15日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士以通讯方式参会并 表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事一致认为公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程 序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具 了书面审核意见。 独立董事对控 ...