博实股份:第五届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 1 日 15：00 时在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。本 次会议召开前，已依法通知全体董事。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表 决董事 11 名，其中齐荣坤先生委托初大智女士参会并表决。会议由公司董事长邓喜 军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于回购部分公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，以及对公司内在价值的认可，为维护投资者 利益，提振市场信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来 适宜时机用于股权激励或 ...