奥瑞金:关于第四届董事会2023年第六次会议决议的公告

关于第四届董事会 2023 年第六次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第六次会议通知于2023年8月 9日以电子邮件方式发出，于2023年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加 董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 059 号 奥瑞金科技股份有限公司 1 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 059 号 本公司董事周原先生、沈陶先生任中粮包装控股有限公司非执行董事，本投 资事项的交易对方中粮包装有限公司为中粮包装控股有限公司的全资子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...