奥瑞金:关于第五届董事会2023年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2023 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议经全体董事一致 同意，于2023年12月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中 董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 068 号 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。 会议选举董事周云杰先生为公司第五届董事会董事长，选举董事周原先生为 公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事 ...