海欣食品:第七届董事会第一次会议决议公告

经半数以上董事推举，本次会议由非独立董事滕用庄先生主持，监事、高管 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举结果如下： 鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举出第七届董事会董事成员，根据 《公司章程》，全体与会董事作为候选人参与选举。经与会董事选举，滕用庄先 生以6票当选为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-032 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已 于 2024 年 5 月 20 日通过口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 ...