海欣食品:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-037 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 公司拟使用自有资金人民币2,500万元-5,000万元以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，回购股份价格不超过人民币6.22元/股，按回购金额及回购价格 上限测算，预计回购股份数量为4,019,293股-8,038,585股，约占公司目前已发 行总股本的0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案 之日起12个月内。若公司 ...