海欣食品:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-053 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行 ...