海欣食品:第七届董事会第六次会议决议公告

海欣食品股份有限公司 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-056 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...