新宝股份:半年报董事会决议公告

广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）038 号 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1 1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》； 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 8 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事长郭建刚先生、董事朱小梅女士、独 立董事谭有超先生因工作原因采用通讯表决的方式参加会议；董事曾展晖先生因 工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《广东新宝电器 ...