良信股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-009 上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日在公 司一号会议室召开了第六届董事会第十八次会议，本次会议通知和议案已于 2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场 表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 4 人，实际参加本次会议表决 的董事为 4 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议逐项审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。 该议案已由独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 ...