良信股份:独立董事专门会议工作细则

上海良信电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海良信电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东及利益相关者的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则 和相关法律、行政法规、中国证监会规定等以及《公司章程》所规定的有关事项 的会议。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议。公司亦可依据法律、行政 法规、证监会规定等以及《公司章程》的规定召开会议，或根据公司需要不定期 召开独立董事专门会议。过半数独立董事可以提议召开临时会议。 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： 独立董事行使上述 ...