良信股份:董事会决议公告

第六届董事会第十九次会议决议公告 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见《公司 2023 年年度报告》之"第三 节 管理层讨论与分析"。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日 在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2023 年 3 月 18 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决 的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会 议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-013 上海良信电器股份有限公司 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 ...