良信股份:内部控制自我评价报告

上海良信电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海良信电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位为上海良信电器股份有限公司、子公司上海良信智能电 工有限公司、良信电器（海盐）有限公司、上海良韵科技有限公司、良信智造（北 京）电器有限公司、良韵（重庆）电器有限公司及良信智造（深圳）电器有限公 司。 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述 ...