登云股份:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-071 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 9 月 15 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人 员发出，本次会议于 2024 年 9 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独 立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议 的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》 公司证券事务代表肖金磊先生因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务 代表职务， ...