岭南股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-128 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 8 月 30 日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管 列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》 《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审 核，认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法 律、行政法 ...