物产金轮:关于董事辞职及补选非独立董事的公告

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 三、备查文件 1、第六届董事会 2024 年第七次会议决议； 2、董事辞职报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况说明 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）董事 会于近日收到公司董事洪烨华先生提交的书面辞职申请，洪烨华先生因个人原因 申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，洪烨华先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数， 但未低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董 事会之日起生效。洪烨华先生辞去董事职务后不在公司担任任何职务。截至本公 告披露日，洪烨华先生未持有本公司股票。 洪烨华先生担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司董事会对洪烨华先生在任职期间对 ...