跃岭股份:董事会审计委员会工作细则

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理机 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他 法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 浙江跃岭股份有限公司 第二条 委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会负责 并报告工作。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理。 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作。 （三）具有较强 ...