跃岭股份:关联交易决策制度

浙江跃岭股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第八条 公司发生的关联交易前，应当依据《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的相关规定，召开独立董事专门会议，经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议由独立董事发表意见。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，将关联交易的全部材 料提供给独立董事，并根据独立董事的要求提供补充材料。 第九条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露管理 制度》的规定，履行关联交易的信息披露义务。 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司各 项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三 ...