特一药业:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-102 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事 会第十七次会议，现决定于 2023 年 12 月 25 日下午 2:30 在公司会议室召开 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 2:30 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...