特一药业:关于第五届监事会第十六次会议决议的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-099 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 经核查，公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的 情况，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 本次变更可转换公司债券部分募集 ...