特一药业:关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-098 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为进一步确保 公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求，按照《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司经履 行招标程序 ...