特一药业:董事会战略委员会工作细则

特一药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 特一药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体 协调工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 特一药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会 工 ...