特一药业:关于第五届监事会第十七次会议决议的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-003 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 11 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以通讯 或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》 监事会同意公司在保证 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进 度实施的前提下，使用不超过人民币 20,400 万元（占公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票募集资金净额 268,891,257.70 元的 75.87%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 期限为公司第五届董事会第十八次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不 超过 12 个月。 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期 ...