燕塘乳业:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-020 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 30 日、 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-016）和《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告》（公告编号：2024-019）。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资 者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 ...