中矿资源:第六届监事会第二次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-063 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况， ...