中矿资源:第六届董事会第二次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-062 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事吴志华先生、吴淦国先生以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司 会议室参会。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...