中矿资源:第六届董事会第三次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》详见与本决议同日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 公告。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，与本决议同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 经中矿资源集团股份有限公司（以下简称 ...