中矿资源:第六届董事会第四次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事王平卫先生、吴淦国先生以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司会 议室参会。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 鉴于公司非公开发行股票、可转换公司债券转股、实施资本公积金转增股本 及股权激励股票期权行权等事宜导致公司股本发生变化，公司拟变更注册资本， 并修订《公司章程》 相应条款。截止 2023 年 8 月 31 日，公司在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为 713,209,334 股。公司注册资 ...